$$$ Los Grandes Intercambios de Cripto Enfrentan Acciones Sobre Temores de Lavado de Dinero
Según los informes, el regulador financiero de Japón planea forzar mejoras en una serie de intercambios de criptomonedas con licencia sobre problemas percibidos con los sistemas internos, incluidas las medidas contra el lavado de dinero (AML).
Según un informe de Nikkei del martes, la Agencia de Servicios Financieros (FSA) del país tiene la intención de garantizar el pleno cumplimiento de las actuales normas ALD en las bolsas más grandes, ya que sus tenencias de fondos de clientes aumentan rápidamente.
El informe sugiere que al menos cinco bolsas, incluidas BitFlyer, Quoine y Bitbank, estén en la lista de la FSA para recibir "órdenes de mejora comercial" esta semana. El informe dice que, con base en sus inspecciones recientes, la FSA descubrió que algunos intercambios con licencia aún no tienen medidas suficientes para detectar transacciones sospechosas.
Además, la agencia también está preocupada de que las empresas no hayan reclutado suficiente personal para hacer frente al creciente volumen de transacciones en sus plataformas. Ya en abril, la FSA ya planteaba dudas sobre lo que consideraba un proceso de verificación de identidad débilmente aplicado en bitFlyer, luego de lo cual la firma se comprometió a fortalecer sus procedimientos.
La agencia también emitió órdenes de mejora comercial en marzo a varios intercambios de criptomonedas registrados pero menos conocidos, incluidos GMO Coin y Tech Bureau, como parte de su revisión de las plataformas de negociación criptográfica después del truco de $ 530 millones de Coincheck en enero.
Y, a principios de este mes, la FSA dio su primer rechazo de la licencia al intercambio de criptomonedas FSHO después de haber emitido dos órdenes de suspensión a la empresa por su presunta falta de implementación adecuada de mejoras de seguridad y AML.
El último movimiento de la FSA se produce unos días después de que un grupo de autorregulación japonés de intercambios de criptomonedas propuso fortalecer sus medidas ALD al prohibir a las plataformas miembros anotar criptomonedas anónimas como monero y dash. Formado después del truco de Coincheck, la Asociación de Intercambio de Divisas Virtual de Japón consiste en intercambios importantes como bitFlyer, Bitbank y Quoine.
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Gracias por las noticias del día amigo @cryptonoticias
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si y pasa es que las criptomonedas son nuevas y en especial esta como lo fue el internet se van demorar para desrrollarse y que la gente las adopte de una forma masiva, saludos