Crypto Exchange Poloniex impone requisitos de identificación del cliente

Uno de los intercambios de criptodivisa solo de mayor duración está tomando medidas para alinear sus procesos de registro de clientes con la industria en general.

Anunciado el 27 de diciembre, el servicio de intercambio estadounidense Poloniex reveló que pronto deshabilitará todas las cuentas heredadas, a menos que estos usuarios completen el mismo proceso de verificación que los usuarios de su cuenta más nuevos que deben completar la diligencia debida de conocer a su cliente (KYC). El intercambio dijo que se lanzará una fecha límite para la verificación de la identificación dentro del primer trimestre de 2018.

Dando un paso atrás, el requerimiento es tal vez el último movimiento del intercambio para cumplir con el cumplimiento normativo y garantizar que sus servicios no se utilicen como un conducto para actividades delictivas como el lavado de dinero. Aquellos que no puedan cumplir con la fecha límite para los requisitos, dijo Poloniex, tendrán sus cuentas inhabilitadas, lo que significa que ya no podrán depositar, comerciar, prestar o abrir pedidos.

Del mismo modo, a una posición de margen se le ofrecerá un período de gracia de ocho semanas antes del cierre.

Parece que la única característica para seguir siendo funcional para los usuarios heredados será la retirada, que está sujeta a un límite máximo de $ 2,000. Con sede en los EE. UU. E incorporada en el estado de Delaware, Poloniex ha visto $ 860 millones en volumen de operaciones en las últimas 24 horas, según el sitio de datos CoinMarketCap.

El intercambio no reveló cuántas cuentas heredadas se verán afectadas por la nueva regla.