Departament Skarbu USA może dodać portfele kryptograficzne osób usankcjonowanych na czarną listę
Departament Skarbu USA może rozpocząć dodawanie adresów waluty cyfrowej do swojej listy sankcji, jeśli może powiązać je z osobą objętą sankcjami, zgodnie z dokumentem wydanym 19 marca.
Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) może dodawać adresy walut i portfele do listy Specjalnie Wyznaczonych Krajów i osób zablokowanych (SDN). Środek ten "ostrzeże społeczeństwo o określonych cyfrowych identyfikatorach waluty powiązanych z zablokowaną osobą".
Zapisy OFAC "prawdopodobnie nie będą wyczerpujące", stwierdza dokument, "Strony, które identyfikują cyfrowe identyfikatory waluty lub portfele, które według nich są własnością SDN lub w inny sposób z nią powiązane, i które posiadają taką własność powinny podjąć niezbędne kroki, aby zablokować odpowiednią walutę cyfrową i składają raport z OFAC, który zawiera informacje o własności portfela lub adresu oraz wszelkie inne istotne szczegóły. "
OFAC nie oferuje żadnego rozwiązania w zakresie zgodności z przepisami i sugeruje, że opracowanie dostosowanego, opartego na ryzyku programu zgodności zależy od indywidualnych firm, giełd i użytkowników kryptowalut. Mechanizm programu wygląda podobnie do procedury "know-your-customer" (KYC), która obejmuje kontrolę listy sankcji i inne odpowiednie środki. Amerykańskie osoby i firmy będą odpowiedzialne za zapewnienie, że nie są zaangażowane w transakcje zabronione przez sankcje lub nielegalny handel i transakcje związane z inwestycjami.
Skarbiec twierdzi, że użyje sankcji w celu zwalczania przestępczych i złośliwych podmiotów, które wykorzystują waluty cyfrowe "jako uzupełnienie istniejących narzędzi":
"Aby wzmocnić nasze wysiłki zmierzające do zwalczania nielegalnego wykorzystania cyfrowych transakcji walutowych w ramach naszych obecnych organów, OFAC może zawierać jako identyfikatory na liście SDN konkretne cyfrowe adresy walutowe powiązane z zablokowanymi osobami."
Dokument ten jest zgodny z zarządzeniem wykonawczym wydanym przez prezydenta Trumpa w dniu 19 marca, który zakazuje Petro, wenezuelskiej wspieranej przez rząd kryptowaluty, oraz zabrania inwestorom amerykańskim udziału w Ofercie Pierwszej Monety (ICO) kryptowaluty.
Wcześniej w tym tygodniu tajne dokumenty dostarczone przez Edwarda Snowdena do The Intercept ujawniły, że US National Security Agency (NSA) udało się stworzyć system do śledzenia i deanonimizacji użytkowników kryptowalut.