Polska prokuratura zajęła pieniądze jednej z największych giełd kryptowalut - blisko 1,3mln zł zarekwirowane.

in #kryptowaluty7 years ago

bitcoin-causing-crime.jpg

Chodzi najprawdopodobniej o giełdę Bitfinex - uważaną przez niektórych za jedną z najbardziej kontrowersyjnych giełd wymiany kryptowalut.

Sama giełda od jakiegoś czasu była bacznie obserwowana zarówno przez służby USA, jak i Europol i Interpol - podejrzenia dotyczą głównie spekulacji cenami kryptowalut, pompowanie baniek oraz fakt, że może brać udział w praniu pieniędzy kolumbijskich karteli narkotykowych.

06.04.2018 Minister sprawiedliwości naszego ulubionego "prawicowego" rządu ogłosił sukces w postaci przejęcia 1,3mld zł pieniędzy należących do Bitfinex, a znajdujących się w polskim Banku Spółdzielczym w Skierniewicach. Polska prokuratura nie postawiła na razie żadnych zarzutów, a CBŚ podobno współpracuje z Europolem i Interpolem w dalszym ciągu.

Według mnie cios nie był jakoś wybitnie mocny, ale trzeba cieszyć się z rzeczy małych :P. Problem w tym, ze jest to walka z wiatrakami - na miejscu zlikwidowanego procederu pojawi się kolejny.

Sort:  

Ja się tylko zastanawiam czy właśnie przy okazji nie ograbiono uczciwych posiadaczy krypto. bo to jest sytuacja jak idziesz do kantoru wymienić dolary na złotówki a w tym samym czasie wpada CBA z granatek hukowym krzyczy na glebę k... Potem zwijają całą kasę oraz właściciela i sobie idą, a ty wstajesz otrzepujesz się z piachu i myślisz nie ma kantoru nie ma kasy :D

Trochę przegrzebałem informacji na ten temat - o dziwo nie jest to pierwszy taki przypadek i co jakiś czas podobne akcje mają miejsce ( ostatnia przed tą była w marcu ). Zwijają kase z kont "słupów" zarejestrowanych w rajach podatkowych itd.

na wszelki wypadek nie ma co trzymać kasy na giełdzie lepiej po wymianie przelać na swój portfel :)

narazie to sobie nie przelejesz jak już wiadomo o opodatkowaniu

no ale podatek (nie słuszny i do podważenia) jest liczony od wymiany a nie od transferu na prywatny portfel. natomiast samo trzymanie kasy na giełdzie jak widać skutkuje rabunkiem czy to z powodu ataku na giełdę "ruskich hakerów" czy to CBA czy zwykłym wyprowadzeniem środków przez właściciela. i to w tym kontekście lepiej na giełdzie nie trzymać kasy

a co ze steemem? czy to jakoś na niego wpływa? teraz każdy ma go wypłacać od razu? :P mógłbyś powiedzieć bo nie bardzo to jeszcze rozumiem

Tu na nic to nie wpływa. moim zdaniem na razie trzeba trzymać bo pewnie wartość urośnie. W razie wypłaty steema to raczej tylko dochodowy powinien być liczony przy picie rocznym, ale lepiej poczekać aż Kwestie podatkowe z czasem ureguluja się w cywilizowany sposób

też racja, narazie nie mam co wypłacać ale wole dmuchać na zimne! :D

"sukces w postaci przejęcia 1,3mld zł pieniędzy należących do Bitfinex, a znajdujących się w polskim Banku Spółdzielczym w Skierniewicach. "

Ja tego nie rozumiem, Bitfinex to giełda z Hongkongu i trzymała swoje pieniądze w polskim banku? To jakiś żart?
https://twitter.com/bitfinex

@kungalu O dziwo wszystko wskazuje, że nie jest do żart i nie jest to pierwsza sytuacja tego typu w polsce - w marcu taki proceder opiewał na kwotę 270mln zł. Najprawdopodobniej związane jest to z działalnością tak zwanych słupów i przesyłaniem pieniędzy przez małe banki.

Dla mnie to brzmi niewiarygodnie, to jakiś kolejny korpo-fake:

  • podejrzenia dotyczą głównie spekulacji cenami kryptowalut, pompowanie baniek oraz fakt, że może brać udział w praniu pieniędzy kolumbijskich karteli narkotykowych.

Wszak spekulacja to zasadnicza działalność wszystkich giełd, a bańki pompują wielkie fundusze inwestycyjne -te trzeba ścigać.
A pranie pieniędzy kolumbijskich: kolumbijscy mafiozi są takimi jełopami, że zakładają sobie konta bitfinexowe, na własne nazwiska i obracają tam kryptowalutami? Wielkie pranie pieniędzy robią im takie banki jak HSBC w Meksyku -był o tym film.
Normalnie, ześmiałem się ze śmiechu jak pszczoła.

Chyba było inaczej:

"Z nieoficjalnych informacji reportera RMF FM wynika, że na konta dwóch polskich firm z zagranicy nadeszły cztery transfery, w sumie o wartości 1,27 mld złotych. Takie wpływy wzbudziły wątpliwości śledczych, bo trudno było znaleźć dla nich uzasadnienie w związku z działalnością przedsiębiorców. "
wg. http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-lodzkie-w-malym-banku-odkryto-prawie-1-3-mld-zl-z-obrotu-nar,nId,2566407

Mamy tag pl-kryptowaluty, dodawaj, jeżeli chcesz.

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.17
JST 0.028
BTC 68748.32
ETH 2464.48
USDT 1.00
SBD 2.36