Sistem pemantauan blockchain yang efektif untuk memerangi pencucian kripto perlu akuisisi data, analitik, kolaborasi, dan pengembangan sistem untuk lacak transfer luar negeri yang mencurigakan meskipun ada taktik privasi dan tantangan yurisdiksi

Membangun sistem pemantauan blockchain yang komprehensif untuk memerangi pencucian kripto dalam transfer luar negeri memerlukan pendekatan multi-cabang:

Akuisisi dan Analisis Data:

• Pelacakan Transaksi: Sistem harus memantau blockchain, melacak tujuan transaksi, dan mengidentifikasi transfer ke yurisdiksi berisiko tinggi dengan peraturan AML/KYC yang lemah. Alat ini dapat menganalisis aktivitas pertukaran dan menandai platform yang dikenal memfasilitasi aktivitas terlarang.
• Analisis Jaringan: Alat analisis tingkat lanjut sangat penting. Alat-alat ini dapat mengidentifikasi kelompok alamat yang terkait dengan bursa luar negeri atau perusahaan cangkang dengan menganalisis hubungan antar alamat.
• Pembelajaran Mesin dan Heuristik: Penerapan algoritme yang belajar dari kasus pencucian uang di masa lalu memungkinkan deteksi anomali dan aktivitas mencurigakan dalam transfer luar negeri secara real-time.

Mengatasi Tantangan:

• Koin Privasi: Meskipun koin privasi menghadirkan rintangan, aktivitas jaringan secara keseluruhan dan analisis perilaku dompet masih dapat mengungkapkan pola yang mencurigakan.
• Perusahaan Cangkang: Sistem harus dapat melacak aliran dana di beberapa dompet dan akun, sehingga berpotensi mengungkap pergerakan dana melalui perusahaan cangkang.

Kolaborasi adalah Kuncinya:

• Kerja Sama Internasional: Pemantauan yang efektif bergantung pada kerja sama antara pemerintah dan lembaga keuangan di berbagai negara. Hal ini dapat difasilitasi dengan membuat perjanjian berbagi data internasional dengan tetap menghormati peraturan privasi data.

Pengembangan sistem:

Pembangunan teknis spesifik akan bergantung pada sumber daya dan fungsi yang diinginkan. Berikut gambaran umumnya:

1. Integrasi Umpan Data: Integrasikan API atau penjelajah blockchain untuk memasukkan data transaksi real-time.
2. Mesin Pemrosesan dan Analisis Data: Mengembangkan algoritme dan model untuk menganalisis transaksi, mengidentifikasi pola mencurigakan, dan menghasilkan peringatan.
3. Sistem Visualisasi dan Peringatan: Rancang antarmuka pengguna bagi penyelidik untuk memvisualisasikan data, melacak penyelidikan, dan menerima peringatan tentang aktivitas mencurigakan.

Pertimbangan Tambahan:

• Skalabilitas: Sistem harus dapat diskalakan untuk menangani peningkatan volume transaksi mata uang kripto.
• Kepatuhan terhadap Peraturan: Pastikan sistem mematuhi peraturan privasi data di yurisdiksi tempat sistem beroperasi.
• Perbaikan Berkelanjutan: Sistem harus terus diperbarui dengan informasi baru tentang taktik pencucian uang dan teknologi blockchain yang terus berkembang.

Penjelasan Diagram:

Akuisisi Data

• Penjelajah/API Blockchain: Mengumpankan data transaksi real-time
• Pemantauan Bursa: Melacak aktivitas pada platform yang diketahui berisiko tinggi

Analisis data

• Pelacakan Transaksi: Mengidentifikasi transfer ke yurisdiksi berisiko tinggi
• Analisis Jaringan: Alamat klaster yang terkait dengan bursa luar negeri/perusahaan cangkang
• Pembelajaran Mesin/Heuristik: Mendeteksi anomali dan aktivitas mencurigakan dalam transfer luar negeri

Mitigasi Tantangan

• Analisis Koin Privasi: Menganalisis keseluruhan aktivitas jaringan dan perilaku dompet
• Pelacakan Perusahaan Shell: Melacak aliran dana di berbagai dompet dan akun

Kolaborasi

• Kerjasama Internasional: Menetapkan perjanjian berbagi data dengan badan pengatur

Pembangunan Sistem

1. Integrasi Umpan Data: Mengintegrasikan API/penjelajah
2. Mesin Pemrosesan/Analisis Data: Menganalisis transaksi, mengidentifikasi pola, menghasilkan peringatan
3. Sistem Visualisasi & Peringatan: Memberi penyelidik antarmuka pengguna untuk visualisasi data, pelacakan investigasi, dan penerimaan peringatan

Pertimbangan Tambahan

• Skalabilitas: Beradaptasi dengan peningkatan volume transaksi
• Kepatuhan: Memastikan kepatuhan terhadap peraturan privasi data
• Perbaikan Berkelanjutan: Memperbarui sistem dengan taktik pencucian uang baru dan teknologi blockchain yang terus berkembang

Dengan menggabungkan elemen-elemen ini, kita dapat membangun sistem pemantauan blockchain yang kuat untuk membantu memberantas korupsi dengan mendeteksi pencucian kripto yang tersembunyi dalam transfer luar negeri.

Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?

• Follow akun Mpu.
• Upvote dan resteem postingan Mpu.
• Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
• Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.

Posting terkait: https://steemit.com/hive-103393/@mpu.gandring/pengawas-blockchain-endus-pencucian-kripto-yang-tersembunyi-dalam-transfer-luar-negeri-dengan-lacak-tujuan-jaringan-perusahaan

Proyek Percontohan
Proyek percontohan pengeluaran pemerintah di blockchain tentang “Pembelian bangku taman kota Steem SEA” menggunakan blockchain Steem