South Korea says no plans to ban cryptocurrency exchanges, uncovers $600 million illegal trades //한국은 암호 암호화 교환을 금지 할 계획이 없다고 말하면서 6 억 달러의 불법 거래

SEOUL (Reuters) - South Korea’s finance minister said the government has no plans to shut down cryptocurrency trading, welcome news for investors worried that authorities might go as far as China’s tough action in blocking virtual coin platforms.

Reinforcing Seoul’s intent to tighten the screws on a market widely seen as opaque and risky by global policymakers, the country’s customs earlier on Wednesday announced it had uncovered illegal cryptocurrency foreign exchange trading worth nearly $600 million.

“Customs service has been closely looking at illegal foreign exchange trading using cryptocurrency as part of the government’s task force,” it said.

South Korea has been at the forefront of pushing for broad regulatory oversight of cryptocurrency trading as many locals, including students and housewives, jumped into a frenzied market despite warnings from policy makers around the world of a bubble.

Seoul previously said that it is considering shutting down local cryptocurrency exchanges, which threw the market into turmoil and hammered bitcoin prices. Officials later clarified that an outright ban is only one of the steps being considered, and a final decision was yet to be made.

CRYPTO CRIMES

Customs said about 637.5 billion won ($596.02 million) worth of foreign exchange crimes were detected.

Illegal foreign currency trading of 472.3 billion formed the bulk of the cryptocurrency crimes, it said in a statement, but gave no details on what action authorities were taking against the rule breaches.

In one case, an illegal FX agency collected a total of 1.7 billion won ($1.59 million) from local residents in a form of “electric wallet” coins to transfer it to a partner agent abroad. The partner agent then cashed them out and distributed the settlement to clients based in that country, according to the statement.

In South Korea, only licensed banks and brokers can offer foreign exchange services. Local companies and residents who move more than $3,000 out of the country at a time must submit documents to tax authorities explaining reasons for the transfers. Annual overseas transfers of more than $50,000 must also be reported with similar documents.

Effective from Jan. 30, authorities imposed rules which allow only real-name bank accounts to be used for cryptocurrency trading designed to stop virtual coins from being used for money laundering and other crimes.

Among other breaches, Customs said there were also cases where investors in Japan sent their yen worth 53.7 billion won to their partners in South Korea for illegal currency trade.

It said authorities will continue to monitor for any violations of foreign exchange rules or of money laundering activities.

Bitcoin stood at $10,123.13 as of 0842 GMT on the Luxembourg-based Bitstamp exchange. The heightened regulatory scrutiny around the world, however, has seen bitcoin dive about 27.1 percent so far this month, on track for its biggest monthly decline since January 2015.

Cryptocurrencies got another jolt last week after Tokyo-based exchange Coincheck said hackers stole over $500 million in one of the world’s biggest cyber heists.

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한국 정부는 캐시 트로닉 거래를 중단 할 계획이 없다는 투자자들의 환영 뉴스가 중국 당국이 가상 코인 플랫폼을 막는 데 힘쓸 것이라는 우려를 나타냈다.

중국 정부는 세계 정책 입안자들에 의해 불투명하고 위험한 것으로 보이는 시장에서 나사를 강화하겠다는 서울의 의도를 강화하기 위해 지난 수요일 초 약 6 억 달러에 달하는 불법 복제 방지 외환 거래를 밝혀냈다 고 발표했다.

"관세청은 정부의 태스크 포스의 일환으로 cryptocurrency를 사용하는 불법 외환 거래를 면밀히 검토하고있다"고 말했다.

한국은 전세계의 정책 입안자들의 경고에도 불구하고 학생과 주부를 비롯한 많은 지역 주민들이 열광적 인 시장으로 뛰어 들었 기 때문에 cryptocurrency 거래에 대한 광범위한 규제 감독을 추진하는 선두에 서있었습니다.

서울시는 이전에 시장을 혼란에 빠뜨리고 비트 코인 가격을 끌어 올린 로컬 암호화 터널링 교환 (cryptocurrency exchanges)을 중단 할 것을 고려 중이라고 밝혔다. 당국자들은 철저한 금지가 고려되는 단계 중 하나에 불과하다는 결론을 내 렸으며 최종 결정은 아직 내려지지 않았다.

세관에 따르면 약 6375 억 원의 외환 범죄가 발견됐다.

외환 거래가 472.3 억 건으로 불법 침입 범죄가 발생했다. 성명서에 따르면이 법안에 대한 어떤 조치가 취해 졌는지에 대해서는 구체적으로 밝히지 않았다.

한 경우 불법 거래소는 지역 주민들로부터 총 17 억 원 ( "159 만 달러")을 "전기 지갑"동전 형태로 수집하여 해외 파트너 기관에 송금했다. 성명서에 따르면 파트너 요원은이를 현금화하고 해당 국가에 거주하는 고객에게 결제를 배포했습니다.

한국에서는 면허가있는 은행과 중개인 만 외환 서비스를 제공 할 수 있습니다. 한 번에 3 천 달러 이상을 해외에서 이주하는 현지 기업 및 거주자는 세무 당국에 이관 이유를 설명하는 문서를 제출해야합니다. 매년 5 만 달러가 넘는 해외 이체도 유사한 서류를 통해보고해야합니다.

1 월 30 일부터 당국은 돈세탁 및 기타 범죄에 가상 동전을 사용하지 못하도록하는 암호 해독 거래에 실제 이름의 은행 계좌 만 사용할 수 있도록하는 규정을 시행했습니다.

다른 위반 사항 중 세관은 일본의 투자자들이 불법적 인 통화 거래로 537 억 원을 한국의 파트너들에게 보냈던 사례도 있다고 말했다.

또한 당국은 외환 규정이나 돈 세탁 활동에 대한 어떤 위반도 계속 감시 할 것이라고 말했다.

Bitcoin은 룩셈부르크에 소재한 Bitstamp 교환기의 0842 GMT 현재 10,123.13 달러에 머물렀다. 그러나 전 세계에서 규제 감시가 강화되면서 2015 년 1 월 이후 가장 큰 월간 하락률을 보인 이번 달까지 비트 코인 다이빙이 27.1 %까지 증가했다.

코 크첵 검사 (Coincheck)는 도쿄에 본사를 둔 Exchange가 세계 최대 사이버 범죄자 중 한 곳에서 5 억 달러 이상을 훔쳤다고 보도 한 후 지난 주 또 다른 충격을 받았다.