加密货币监管风暴升级 中国银保监会、央行等五部门联合提示风险
8月24日，中国银行保险监督管理委员会、中央网信办、中国公安部、中国人民银行、国家市场监管总局五部门联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，显示中国监管部门在加密货币领域的监管风暴正在升级。
值得注意的是，五部门点名了跨境面向境内居民开展活动、ICO代投、利用名人大V“站台”宣传、幕后操纵价格走势牟取暴利以及借助ICO/IFO/IEO/IMO形式开展代币发行活动等现象。
《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》原文：
银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示：
近期，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，主要有以下特征：
一、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。
二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。
三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。
此类活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。
各种迹象显示，监管部门是有备而来，打出了一系列“组合拳”。这次监管风暴从21日开始升级。
8月21日晚间，中国知名社交媒体腾讯旗下微信公众平台关闭了多个涉及加密货币的微信公众号，已经证实被关闭的账户包括金色财经、深链财经、火币资讯、大炮评级、币世界快讯服务等10余家。
显示封号的原因是“接相关投诉，涉嫌违反《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》”，后来证实是来自监管部门的指令。腾讯方面称：
部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息，违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》，已被责令屏蔽所有内容，帐号被永久封停。
8月22日，网络流传“北京市朝阳区金融社区风险防范工作领导小组办公室下发《关于禁止承办虚拟币推介活动的通知》”，要求各商场、酒店、宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动”。通知真实性后来得到了证实。在这份通知中，特别提出保障人民币的法定货币地位。
另据中国媒体《财新》报道，国家互联网金融风险专项整治小组组长、中国人民银行副行长潘功胜曾在公开场合将虚拟货币交易所和ICO定性为“非法金融活动”。
来自监管部门的人士称，去年94后，各地搜排出的国内88家虚拟货币交易平台和85家ICO平台基本实现无风险退出，以人民币交易的比特币从之前全球占比90%以上，下降至不足5%，不过，一些交易平台“出海”，少数境内平台“卷土重来”，带来了风险隐患。
为巩固专项整治工作成果，防范化解金融风险，下一步相关部门将进一步采取针对性清理整顿措施，维护金融秩序和社会稳定。
一是对124家服务器设在境外，但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施，下一步将加强监测，实时封堵。
二是加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等处置。对于定期摸排发现的境内ICO及虚拟货币交易场所网站、公众号，以及为上述活动提供支持和服务的公众号、自媒体及网站，予以关闭和查封。
三是从支付结算端入手持续加强清理整顿力度。多次约谈第三方支付机构，要求其严格落实不得开展与比特币等虚拟货币相关业务的要求。指导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示，建立监测排查机制，停止为可疑交易提供支付服务。
1月份以来，加密货币熊市已经持续8个月，比特币、以太坊等币种跌幅在70%以上，部分山寨币跌幅在90%以上，已经遭遇重创的市场对监管出手反应反而相对平静。截至北京时间8月24日18时，币安binance比特币报6535美金，24小时有1.8%的涨幅。
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