Обзор DEversiFI – сочетание централизованной и децентрализованной биржи

Привет всем читателям крипто блога @kamelotan

На страницах своего блога я довольно часто рассказываю про такие платформы, как крипто валютные биржи. И я уверен, что многие из вас ими регулярно пользуются. Ведь по моему мнению, в ниши дни именно крипто биржи занимают главенствующее положение в крипто индустрии. Конечно, самими сетями блокчейнов, разумеется, управляют майнеры, однако именно в экономическом плане рынком крипто валют рулят биржи.

На них происходит и обмен, и покупка, и продажа валют, и распродаются токены молодых проектов в ходе IEO, и заключаются сделки с крипто валютными контрактами… а также их регулярно взламывают и похищают крипто валюту пользователей и их персональные данные…

Проблемы современных крипто бирж

Да, как бы это прискорбно не звучало, но крипто биржи, являясь экономическими центрами крипто индустрии, являются отчасти и её слабыми местами, которые больше всего страдают от атак хакеров и постоянных нападок государственных регуляторов, из-за давления которых биржи всё чаще закручивают гайки. Ведь в наши дни уже практически невозможно торговать на биржах, не указывая свои личные данные, не проходя KYC проверку и не опасаясь, что ваши средства будут украдены или заморожены самой биржей как «активы сомнительного происхождения».

И возможно многие мне сейчас возразят, сказав, что существуют ведь децентрализованные биржи! Да, они действительно есть, и с каждым годом их появляется всё больше и больше.

Но проблема в том, что ввиду своей децентрализованной архитектуры, DEX платформы не могут полноценно удовлетворить требования рынка и трейдеров. Проблемы с низкой пропускной способностью платформ, отсутствие конфиденциальности торговой информации и высокие комиссии в работе – делаю децентрализованные биржи малоудобными для трейдинга, особенно при профессиональном подходе к нему.

DEversiFI – решение на стыке централизованной и DEX платформы

И, на мой взгляд, решить все описанные мной выше проблемы способна крипто валютная торговая платформа DEversiFI, которая соединяет в себе преимущества децентрализованных платформ и централизованных.

От DEX DEversiFI берет: анонимность, отсутствие прохождения KYC и полный контроль трейдеров над своими средствами. А из централизованных бирж в DEversiFI перекочевали: высокая скорость работы, низкие комиссии, простота использования и конфиденциальность торговой информации.

Возможно это во многом благодаря тому, что в основе крипто биржи DEversiFI находится движок, базирующийся на разработке компании STARKWARE. Их продут, представляющий собой off-chain модуль (упрощенно говоря) для блокчейна Ethereum (и некоторых других), позволяет достигать скорость работы до 9000 TPS (транзакций в секунду), при этом помещая в один блок Ethereum до 100 000 транзакций, происходящих на бирже.

Также решение от STARKWARE, в котором используется принцип подтверждения данных, основанный на доказательстве с нулевым разглашением (0 knowledge proof), позволяет сразу решить и проблему конфиденциальности торговых данных. Ведь профессиональным трейдерам далеко не по нраву, что все их балансы и ордера являются полностью открытыми, и каждый желающий может скопировать их стратегии, которые они, быть может, разрабатывали годами.

Как начать торговать на бирже DEversiFI

Но давайте же теперь от общего описания перейдем непосредственно к разбору самой платформы DEversiFI, к её торговым показателям и тому, как на ней торговать.

Следуя из того, что DEversiFI является децентрализованной биржей, то и процесс регистрации на ней происходит совершенно по-другому, нежели на централизованных биржах.

Для того, чтобы присоединиться к DEversiFI и начать торговать, вам понадобится крипто валютой кошелек, который поддерживает технологию Web3JS – то есть позволяет авторизовываться на сайтах, использую ваши ключи от кошелька, а не стандартную пару логин/email и пароль.

В данный момент на DEversiFI поддерживаются 2 вида кошельков – MetaMask и Ledger.

MetaMask – это ETH кошелек, который вы можете установить в виде расширения для браузера на Google Chrome, Firefox и Brave и использовать его что называется «на расстоянии вытянутой руки» прямо во время торгов.

Ledger же, это аппаратный кошелек, поэтому его использование может быть не таким удобным, однако и безопасность активов в нем гораздо выше, и поддерживает он не только ETH и ERC 20 токены, но и множество других крипто валют (хотя на DEversiFI это не особо имеет значение – и в главе про крипто валютные пары вы поймете почему). И важное замечание – на DEversiFI поддерживаются только модели Ledger Nano S и Ledger Nano X с обновленной прошивкой Ethereum.

Помимо этих двух типов кошельков вы можете еще использовать и внутренний кошелек биржи DEversiFI, импортировав свой keystore или создав новый – однако этот вариант является наименее безопасным, поэтому его я вам крайне не рекомендую.

Сам же процесс авторизации на DEversiFI с использование кошелька и технологии Web3JS довольно простой – вам нужно подключиться к сайту DEversiFI, поставив подпись в кошельке, и посути на этом создание аккаунта завершено.

Правда для начала торгов нужно будет еще внести депозит. И тут возможно многие возмутятся – какой еще такой депозит на децентрализованной бирже!? Но спешу вас успокоить. Во первых, поскольку вы подключили свой кошелек к бирже, вы можете совершать транзакции с его счета на биржу буквально в 1 клик, поэтому вам не доставит никаких неудобств хранить средства на балансе кошелька, а отправлять в депозит на биржу только ту сумму, которая необходима для заключения ордеров.

А во вторых, отправленный вами депозит храниться не на горячем кошельке на сервере биржи, к которому имеет доступ её руководство, а на умном контракте, который имеет открытый исходный код и является максимально защищённым и проверенным хранилищем. Поэтому, даже не смотря на необходимость оформлять эти самые депозиты, биржу DEversiFI с полной уверенность можно назвать нон-кастодиальной (non-custodial), потому она не производит хранения ваших средств на своей стороне и вам не нужно доверять ей.

И необходимы такие депозиты как раз таки для обеспечения той самой скорости в 9000 TPS, о которой я писал во второй главе. Ведь если бы между подтверждением вашего ордера, например вторым тейкером с биржи, и его фактическим исполнением, происходило еще и подтверждение транзакции от майнеров – то ни о какой скорости работы и ликвидности на DEversiFI не могло бы быть и речи. Я надеюсь, вы и сами это прекрасно понимаете.

Торговый интерфейс биржи DEversiFI

Теперь же давайте рассмотрим пункт, который лично для меня всегда стоит на втором месте при оценке крипто биржи, сразу после вопроса безопасности и надёжности. Ведь трейдинг крипто валютой – процесс довольно сложный, и в нем многое зависит от грамотной продуманности действий и сосредоточенности. А если интерфейс биржи перегружен множеством деталей и спроектирован неграмотно – то большинство умственных сил уйдет на его понимание…

Но у DEversiFI с этим всё очень даже хорошо. Особенно в виду того, что проект еще молодой, да и к тому же децентрализованный, то никаких лишних функций на нем нет, и в интерфейсе содержатся только самые основные детали – пары, балансы, график, терминал для заключения ордеров, order book, история и активные ордера, и окна с депозитами и выплатами (о выплатах чуть позже). При этом каждую панель можно скрыть и оставить только самое необходимое.

Также плюсом является то, что при первом заходе биржа проводит вам краткий туториал, разъясняя, где у неё что расположено.

Пары и ордера

Теперь давайте поговорим об экономической составляющей крипто валютной биржи DEversiFI.

Если вглядеться в её название, то можно увидеть там намёк на аббревиатуру DeFi, которая в последнее время на слуху у всех крипто энтузиастов, подобно ICO в 2017 и IEO в 2019 (в 2019 похоже у всех на слуху был только Биток по 3500…).

Это всё потому, что биржа DEversiFI позиционирует себя как платформу, на которой можно удобно и выгодно торговать токенами проектов децентрализованных финансов, поскольку эта сфера сейчас крайне активно растет, а вот платформ, которые предоставляли бы возможность совершения сделок с различными DeFi токенами на данный момент особо нет.

Итак, для торгов на DEversiFI доступны следующие крипто валюты и токены: Ethereum, Bitcoin, USDT, 0x, Nectar, OmniseGo, Pinakion (токен проекта Kleros, о котором я ранее рассказывал в своём блоге), Maker, DAI.

Причем больше всего пар предусмотрено именно с USDT и ETH, а не с BTC, как это бывает на других биржах. Опять же, это ввиду позиционирования биржи DEversiFI на рынок DeFi (как я понял).

О низкой востребованности BTC на этой бирже говорят и объемы торгов - в паре BTC/USDT на момент написания обзора они составляют 2.7 миллиона долларов, на в паре ETH/USDT – 3.7 миллиона долларов. Объемы по торгам токенами тут тоже довольно хорошие – по нескольку десятков, или даже сотен тысяч долларов (учитывайте, что биржа полноценно вышла в релиз 2.0 в только в июне этого года, до этого находившись в длительной стадии разработки).

Из доступных типов ордеров на DEversiFI вы можете заключать только 2 – limit и market. Причем для них не сделано отдельно окна или вкладки, а переключение между ними происходит включением и выключением одной галочки, не занимая много места. Ну, это так, опять таки к вопросу про удобный и минимальстичный интерфейс на DEversiFI.

И раз уж затронули тему ордеров, то настало время рассказать и о комиссионных сборах на DEversiFI.

Комиссии на DEversiFI

Как я уже писал, одной из отличительных особенностей крипто биржи DEversiFI, по сравнению с другими DEX являются её конкурентные торговые комиссии.

Во первых, комиссии на вывод у DEversiFI как я понял нет. Имеется в виду вывод средств с депозита умного контракта обратно на ваш привязанный кошелек. По крайней мере такой информации в документации проекта я не нашел, и когда я совершал несколько тестовых сделок перед написанием данного обзора – тоже не заметил каких-либо скрытых сборов.

А торговые сборы на DEversiFI составляют 0.15% для maker ордеров и 0.2% для taker ордеров. Но эту комиссию можно в разы уменьшить двумя разными путями. Во первых увеличивая объем торгов, а во вторых храня на балансе привязанного кошелька токен Nectar.

Для того, чтобы получить скидку по объему торгов, вам надо наторговать за месяц минимум 150 000 долларов и тогда вы будете платить уже 0.14% как maker и 0.19% как taker. Далее при значениях месячного объема в 1 000 000, 4 000 000, 9 000 000, 18 000 000 и 30 000 000 происходит следующее увеличение скидки. При достижении максимального объема торгов, за taker ордера вам надо будет платить 0.14% комиссии, а за maker не нужно будет платить вообще ничего.

Помимо этого вы также можете получить скидку в 20%, храня токены NEC на кошельке, через который вы подключались к бирже. Однако, как я понял, эта скидка пока что не совсем активна, и запуститься должна в текущем месяце. Но получить за 1 токен NEC на вашем балансе можно будет 20% дисконта на каждые 100 долларов вашего месячного объёма торгов. То есть, если например, хранить 100 токенов, то ваша скидка в 20% будет распространяться уже на 10 000 долларов месячного объема торгов.

Токен Nectar

Токен NEC – это ERC-20 токен, выпущенный на блокчейн Ethereum. Он является утилитарным токеном биржи DEversiFI, а также он используется в структуре necDAO (о ней я не буду рассказывать в этой статье – тема довольно обширная, поэтому ей я возможно посвящу еще одну статью в будущем).

Купить данный токен вы можете непосредственно на самой бирже DEversiFI и бирже Bitfinex (потому что изначально и токен NEC и сама биржа DEversiFI разрабатывались в составе инкубатора Ethfinex), хотя возможно в будущем он появится и на других платформах. Потому что оборотная эмиссия данного токена регулярно уменьшается по модели Buy & Burn, для которой используются комиссионные сборы DEversiFI за каждую неделю.

OTC обмен от DEversiFI

И напоследок хотелось бы рассказать о ещё одной функции, которая имеется в арсенале крипто биржи DEversiFI – это её сервис для внебиржевой торговли для безопасного обмена ERC-20 токенами (так называемый OTC).
Как и сама биржа DEversiFI, OTC сервис является децентрализованным и работает на умных контрактах и является приватным. Для его использования понадобится тот же кошелек, что и для торговли на бирже DEversiFI – то есть MetaMask или Ledger, но если вы уже подключились к бирже, то сможете сразу использовать и OTC сервис.

Приватность же подразумевает то, что используя данный сервис, вы не сможете обмениваться монетами с другими людьми, если вы не знаете их лично. Принцип работы OTC DEversiFI подразумевает, что вы создаете заявку на обмен, а после получаете уникально сгенерированную ссылку, которую вы должны будете самостоятельно передать другому участнику обмена лично.

Таким образом, OTC DEversiFI позволяет проводить безопасные обмены между двумя людьми, которым не нужно будет доверять друг другу – за них проблему доверия решит умный контракт. И также такой обмен никак не влияет на курс обмениваемых монет на самой бирже, потому что проходит мимо стаканов, так что вы спокойно можете использовать OTC от DEversiFI для обмена крупными суммами токенов, не боясь при этом потерять их на проливе рынка.

Всего же на внебиржевой платформе от DEversiFI по умолчанию имеется 13 токенов – DAI, DUSK, MKR, WBTC, ZRX, NEC, USDT, USDC, OMG, FUN, PNK и, разумеется, сама крипто валюта ETH. Но помимо этих токенов, вы может также добавить и абсолютно любой ERC-20 токен, и использовать его для обмена!

Узнать больше об описанных проектах можно здесь:

Сообщество Nectar: https://www.nectar.community/
Twitter necDAO: https://twitter.com/necdao
Telegram necDAO: http://www.t.me/necdao
Блог necDAO: https://medium.com/necdao
Форум necDAO: https://daotalk.org/c/daos/necdao/28
Биржа DeversiFi: https://www.deversifi.com/

https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2395296