Homem da prisão policial grega que lavou US $ 4 bilhões em Bitcoin durante 6 anos

A maior troca de criptografia em língua russa BTC-e foi fechada em "trabalho técnico não programado".

Os proprietários da BTC-e mantiveram o anonimato com diligência. No entanto, nossa fonte da agência de marketing qugla.com ICO revelou à Cointelegraph que Alexander Vinnik é um dos proprietários e administradores da troca.

Mais cedo, a polícia grega prendeu Alexander Vinnik acusado de liderar um grupo que lavou US $ 4 bilhões em Bitcoin ao longo de seis anos.

"Não houve praticamente nenhum KYC na troca e, como resultado, os fluxos de caixa não foram regulamentados", explica a fonte.

"A razão pela qual Vinnik foi pego apenas agora é relativamente simples - a SEC está apertando os parafusos e, em novembro, haverá uma nova lei na venda de toques reguladores dos EUA".

Não há informações confiáveis, mas, na opinião de nossa fonte, os fundos estão nas mãos do segundo administrador da BTC-e que agora está negociando ativamente com a SEC e o Ministério da Justiça.

"Se dentro de 48 horas a situação não for resolvida de forma positiva, com um alto grau de probabilidade, você pode esquecer o dinheiro".

Como a fonte confirma, a Vinnik tem uma relação direta com o hacking MtGox. Os Bitcoins pirateados não foram apenas lavados pela BTC-e, mas também estavam na carteira pessoal da Vinnik. O montante total é de cerca de 300 000 BTC. Da mesma forma, lavaram BTC roubado de outras trocas.

"Ele foi escolhido através do WebMoney - houve uma conexão com seu serviço wm-exchanger", explica a fonte. "Ele chamou o interesse da polícia em sua investigação de MtGox".

"Sasha é uma pessoa extraordinária, o mais esperto das pessoas, de acordo com aqueles que o conhecem. Ele poderia multiplicar os números de três dígitos mentalmente. Ele é muito calculador. Ele não tinha igual para o raciocínio. Ele estava sempre um passo à frente dos concorrentes e autoridades ".

"Apenas sob prisão"
O mandado de prisão foi originalmente emitido pelo Ministério da Justiça dos EUA e refere-se a atividades que envolvem o uso do Bitcoin até 2011.

"Podemos confirmar que um cidadão russo foi preso ontem (25 de julho) pelas ordens do Ministério da Justiça dos EUA", disse à RBC uma fonte do consulado geral russo em Thessaloniki. "Sua detenção ainda não está finalizada e, por enquanto, ele simplesmente está preso".

Uma incursão no quarto de hotel de 38 anos produziu vários computadores, telefones e cartões de crédito, Mail.ru relatórios adicionais.

Os detalhes do esquema ainda estão para surgir, mas não é, de longe, o primeiro incidente de transações relacionadas com Bitcoin levando a prisões e manchetes internacionais dos EUA.

Operar as empresas de transferência de dinheiro sem uma licença freqüentemente formou a motivação para sentenças de prisão nos últimos anos, uma vez que o comércio informal de Bitcoin está errado.